内蒙古电投能源股份有限公司

  为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）

(相关资料图)

全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所

《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》

等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的补选董事的事项，

在审阅相关资料后，发表事前认可意见如下：

     一、关于补选公司第七届董事会董事的事前认可意见

  （一）根据《公司章程》规定，董事会由十二名董事组成，目前公司董事会

成员九名，应补选董事会成员，董事会两名董事席位待拟定人选后另行选举。

  （二）董事会候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定，候选人

具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任各自职责要求，不存

在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况。

  综上，我们同意此次董事候选人提名并提交本次董事会审议。

  独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨

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